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汇控12年洗黑钱案免被起诉 据报受英政府干预

时间:2018-10-03    作者:admin    来源:未知

  汇控(00005)2012年洗黑钱案再有更多细节披露,继昨日外电报道美国前司法部长霍尔德(Eric Holder)否决起诉汇控的内部建议后,外电再引述美国国会报告称,狮子行之所以逃过被起诉一劫,中间是受英国政府干预所致。

  该份报告载有英国财相欧思邦及金融服务管理局官员与美国监管当局的书信及电邮内文,揭示英国一方警告美国当局,一旦起诉汇控或引致「金融灾难」。

  报告透露,欧思邦曾致信其时的联储局主席伯南克,及美国前财长盖特纳,警告起诉一个像汇控般的「系统重要性金融机构」或会导致金融市场不稳;又谓,行动将「对金融和经济的稳定造成非常严重之影响,尤其是欧洲和亚洲地区」。最终促使美国前司法部长霍尔德否决了检察官的意见,没有对汇控进行起诉。

  倘若当时汇控被成功起诉,狮子行或遭美国政府审查,甚至吊销其在美国营业的执照。其时金融服务管理局曾多次警告此结果或引发新全球性金融危机。报告又指,当时美国检控部门已有足够证据起诉汇控,且汇控亦已承认其违反洗黑钱条例,惟美国司法部领导层担心若起诉汇控或会导致全球性金融灾难,因而没有继续寻求起诉汇控的建议,并认为霍尔德误导国会。

  在2012年12月,汇控因涉嫌洗黑钱遭美国监管部门调查;最后双方达成和解协议,汇控同意支付19亿美元罚款,及实行为期5年的延后起诉协议。

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